全球注册用户暨交易量最大的虚拟资产交易平台币安（Binance），今（9）日揭露其联手美国与台湾执法人员，协助破获重大暗网毒品市场“隐身市场（IncognitoMarket）”。该网站是全球最大的毒品市场之一，营运期间贩售超过价值1亿美元（约近30亿台币）的毒品。币安的配合成为本次国际执法行动中重要的助力，协助成功瓦解犯罪网络，冻结不法资金价值逾350万美元（约1亿新台币）。

美国司法部近期宣布代号为“猛禽行动（OperationRapTor）”的国际联合扫荡成果，该行动锁定暗网活动与毒品交易，并创下历来最大规模的查缉纪录。其中，“隐身市场”亦被列为本次行动的重要战果之一。

在本案当中，币安金融情报部门（FinancialIntelligenceUnit，FIU）分别向台美执法机关提供重要情资，不仅在协助执法机关侦查嫌疑人身份过程中扮演关键角色，同时，币安也冻结价值约达350万美元的虚拟资产，为瓦解这个庞大的全球性毒品网络做出贡献。

据美国司法部及公开资料指出，该网站让使用者可用匿名方式在其网站上搜寻和购买千馀种毒品，包含海洛因、古柯碱和甲基安非他命等，且为促进交易之便捷性，平台甚至设有其“银行”系统，并作为网站营运重要一环，其中，便是以虚拟资产为主要交易媒介。

然而，尽管营运者设下层层防火墙躲避查缉，但在执法人员深入追查之下，成功识别出该平台“银行”系统所采用之虚拟资产钱包与网站管理者钱包地址之间的关联性，并在诸多证据佐证下，最终确认网站背后的实际负责人即为来自台湾的林姓犯嫌，其平时化名“法老”，主导和监督该平台所有营运事务。

林姓犯嫌已于去年遭到逮补，并已向美国执法机关认罪，包含一项毒品共谋罪、一项洗钱罪以及一项贩售掺假及标示不实药品之共谋罪。

币安金融情报部门全球负责人NilsAndersen-Röed表示：

纵然犯罪者精心尝试以各种加密技术躲避追踪，然而此案再次证明区块链并非法外之地，虚拟资产交易留下的数位足迹又一次成为打击犯罪重要情报来源。

NilsAndersen-Röed强调：“面对当前日益复杂的虚拟资产调查案件，此类国际合作与公私协作不再是选项，而是必要条件。”

此前，币安才公布其在另外一宗由欧洲刑警队所主导，捣破全球最大儿童剥削网络之一的Kidflix所扮演的关键角色，包括协助揭露Kidflix支付基础设施的内部运作机制以及识别超过百位Kidflix用户身份。这些成功案例，不仅体现币安对协作安全的坚定承诺，也展现了其在打击金融犯罪、维护虚拟资产生态系统安全上所具备的强大资源与能力。

〈币安携手台美执法机关，协助破获大型毒品暗网“隐身市场”〉这篇文章最早发布于《区块客》。